一、客戶介紹

該公司是國家商務(wù)部和稅務(wù)總局聯(lián)合批準的融資租賃企業(yè)，成立于2011年10月26日，注冊于上海市靜安區(qū)。公司主營租賃、經(jīng)營租賃和融資租賃業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)覆蓋工裝、交運、能源、醫(yī)教和政基等五大領(lǐng)域。租賃標的物主要有飛機、船舶和大型設(shè)備。

二、項目需求

該公司面臨的主要問題體現(xiàn)為以下三個方面：

（1）公司現(xiàn)有的流程體系需要梳理；

（2）公司部分管理活動存在管理混亂，如項目評估、檔案管理等；

（3）公司的內(nèi)部控制體系缺失；

基于上述問題，項目需要完成的包括：（1）梳理組織及崗位職責；（2）搭建流程體系；（3）搭建制度體系；（4）完善內(nèi)控體系。

三、解決方案

根據(jù)公司當前面臨的問題以及客戶的主要訴求，項目組主要通過以下幾個步驟開展工作：

圖1 項目整體工作計劃

（1） 項目啟動與組織現(xiàn)狀評估

項目組從業(yè)務(wù)開展、風險控制、項目運營、職能支持、管理體系、人才管理等維度開展評估，提出問題優(yōu)化建議。

圖2 組織現(xiàn)狀評估

（2） 組織管控模式梳理

對公司各項管理活動涉及的部門和相應的決策會議進行權(quán)限梳理，明確相應的權(quán)限

圖3 核決權(quán)限表

（3） 流程框架搭建

搭建分類流程體系框架，梳理流程總圖，確保最終的流程體系能夠支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖4 流程總圖

（4） 流程梳理與評審優(yōu)化

對各項流程進行系統(tǒng)的梳理，繪制各個流程的流程圖，并配備相應的流程說明和對應表單。

圖5 流程梳理

（5） 規(guī)章制度修訂完善

項目組同時對公司所有的制度進行評估、修訂、完善，確保公司當前所有的制度符合公司管理實際。

表1 各項制度修訂情況說明

同時，搭建了公司的內(nèi)部控制管理體系，編制了《內(nèi)部控制手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》。

圖7 內(nèi)控體系建設(shè)

（6） 成果宣貫與實施推動

項目組同時對各項成果文件進行了宣貫落實，確保公司各部門各崗位人員對公司當前的各項制度、各項流程有全面深入的了解。

四、實施效果

本次項目，通過對職責、權(quán)限、制度、流程、內(nèi)控的全面梳理，對公司的內(nèi)部管理體系進行了全面的優(yōu)化升級，確保公司的管理能夠有效支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。

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