一、客戶介紹

該公司成立于2018年9月，是A+H股上市集團(tuán)公司的二級公司。公司主要業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)投資經(jīng)營、物業(yè)管理、休閑度假和相關(guān)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，是集團(tuán)發(fā)展服務(wù)業(yè)的主要載體，專業(yè)化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全國業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司傳承集團(tuán)公司二十余載商業(yè)地產(chǎn)運營管理經(jīng)驗，具有專業(yè)的資管運營服務(wù)能力，經(jīng)營管理的寫字樓、商業(yè)配套等項目90余萬平米，項目平均出租率保持較高水平；在管物業(yè)項目100余個，管理面積1300多萬平米，綜合實力位居北京物業(yè)管理行業(yè)前列，位列中物協(xié)“2020物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實力500強”第68位。

公司本部共設(shè)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)管理部、運營管理部、資產(chǎn)管理部、黨委組織部（人力資源部）、租賃管理部、集采管理部、品質(zhì)管理部、法律事務(wù)部（審計部）、信息化管理部、安全環(huán)保部、黨委工作部、紀(jì)檢部16個部門，其中4個部門兩兩合署辦公。所屬成員單位17家。

作為集團(tuán)投資性物業(yè)經(jīng)營與管理的統(tǒng)一管控平臺，投資物業(yè)管理集團(tuán)將立足于打造國際一流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的大局，持續(xù)提高管理和服務(wù)水平，持續(xù)增強資產(chǎn)運營質(zhì)量和收益能力，著力培育提升核心競爭力、品牌影響力，做“北京領(lǐng)先的城市資產(chǎn)運營服務(wù)商”

二、項目需求

該物業(yè)管理集團(tuán)是北京地區(qū)最大、業(yè)態(tài)最豐富的投資性物業(yè)持有者與管理者之一。經(jīng)過3年多的運行，初步形成板塊內(nèi)同業(yè)管控、分級管理的管控模式，取得了良好的成效。但在實際的運行中仍存在以下問題亟待解決：

根據(jù)投資物業(yè)管理集團(tuán)內(nèi)部控制體系規(guī)劃，為加快實現(xiàn)內(nèi)控體系同業(yè)管控，針對金隅時代分公司、金隅環(huán)貿(mào)分公司、北京鈺珵置業(yè)有限公司、北京凱誠信達(dá)物業(yè)管理有限公司的實際需求，擬為四家公司共同選聘1家咨詢機(jī)構(gòu)，建立1套適合公建物業(yè)類企業(yè)的內(nèi)控體系：

三、解決方案

1、站在企業(yè)整體層面，戰(zhàn)略、管控、制度流程、內(nèi)控是一個不可分割的整體：

2、基于漢哲多年來開展管控、內(nèi)控及風(fēng)險管理的經(jīng)驗，建立企業(yè)全面風(fēng)險管理體系應(yīng)包含以下四個層次：

3、從金隅投資物業(yè)本次咨詢需求看，不單純是傳統(tǒng)的模板化、制式化的內(nèi)控文本體系建設(shè)，而是在職責(zé)澄清、制度及流程優(yōu)化方面，也提出了更深層次的要求：

4、基于以上分析，本次內(nèi)控體系建設(shè)以滿足外部監(jiān)管要求為基礎(chǔ)，以提升內(nèi)部管理效率和效果為目標(biāo)，兼顧風(fēng)險和效率，充分吸收借鑒其它企業(yè)先進(jìn)實踐，立足于企業(yè)實際，系統(tǒng)的建立內(nèi)部控制體系，項目按照如下四個模塊設(shè)計與組織實施：

具體實施過程如下：

各階段成果如下：

四、實施效果

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